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集6張銀行卡可取100萬_哪家銀行那么厲害?關(guān)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-24 11:43:37    作者:江聃滔    瀏覽次數(shù):49
導讀

數(shù)字人民幣尚在普及之中,已有不法分子利用部分用戶對數(shù)字人民幣缺乏了解但想積極參與得心態(tài),打著“數(shù)字人民幣”得旗號進行詐騙,騙子們以“網(wǎng)購物品退貨”“集齊*張卡兌換**元”“籌款建立養(yǎng)老院”“社保欺詐”“

數(shù)字人民幣尚在普及之中,已有不法分子利用部分用戶對數(shù)字人民幣缺乏了解但想積極參與得心態(tài),打著“數(shù)字人民幣”得旗號進行詐騙,騙子們以“網(wǎng)購物品退貨”“集齊*張卡兌換**元”“籌款建立養(yǎng)老院”“社保欺詐”“涉嫌洗錢”等等為名欺詐,使受害人蒙受財產(chǎn)損失。解放5分鐘前·上觀新聞感謝梳理了近期有關(guān)數(shù)字人民幣騙局,建議公眾擦亮眼睛,謹防上當。

△支持近日:感謝對創(chuàng)作者的支持“珠海刑偵”。

騙局一:集齊6張銀行卡可以兌換100萬元人民幣?

日前,用戶王雪(化名)在某社交平臺上發(fā)布了一則求助帖稱,有人向王雪母親介紹數(shù)字人民幣,并稱自己已經(jīng)收到了央行寄出得銀行卡,共計100萬元數(shù)字人民幣,但要在2022年元旦到冬奧會期間才能兌換。

從王雪母親收到得信息看,發(fā)信人自稱“這100萬元數(shù)字人民幣,是北京公司讓我辦理養(yǎng)老院得前期資金,先去工商局辦理營業(yè)執(zhí)照,法人已經(jīng)安排好了,我是董事長兼總經(jīng)理。”在聊天中,對方還向王雪母親展示了所謂得“數(shù)字人民幣銀行卡”和刷卡需要得POS機,聲稱集齊6張卡就可以在2022年元旦到冬奧會期間兌換100萬元數(shù)字人民幣。據(jù)北京商報報道,對方提供得“數(shù)字人民幣銀行卡”卡片正面有“數(shù)字貨幣激活卡”字樣,左上角顯示“中央銀行”,右下角則標注了“DECP”。卡片背面則提示稱,數(shù)字貨幣卡全球通用,此卡不記名不轉(zhuǎn)贈如有丟失無法補卡,集齊全套即可激活。

△支持近日:北京商報

分析:這是一起漏洞百出得、以“數(shù)字人民幣”為幌子實施得騙局。騙子展示得“數(shù)字人民幣銀行卡”“數(shù)字貨幣激活卡”等都子虛烏有。“央行”是“華夏人民銀行”得簡稱,而不是“中央銀行”。更重要得是,數(shù)字人民幣是由華夏人民銀行發(fā)行得數(shù)字形式得法定貨幣,沒有實體銀行卡,自家渠道是“數(shù)字人民幣APP”和部分試點銀行得自家APP,根本不可能存在“集卡”概念。此外,用數(shù)字人民幣消費或提現(xiàn)無需長時間等待。

在該騙局中,騙子通過“兌換100萬元”“建立養(yǎng)老院”等話術(shù),企圖吸引老年用戶參與,但往往老年用戶繳納相應費用后,對方會消失無蹤。大家要牢記“天上不會掉餡餅”得古訓,面對送上門得無門檻/低門檻、高回報得投資項目要留個心眼,必要時可向政府部門感謝原創(chuàng)者分享求證。

騙局二:數(shù)字人民幣具有高隱蔽性,可以逃避追查?

11月初,河南省新密市公安局刑偵大隊在福建相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人,這是華夏首例利用數(shù)字人民幣進行洗錢得犯罪團伙。據(jù)了解,林某通過數(shù)字人民幣得方式為藏匿在柬埔寨得詐騙團伙進行洗錢,并且和被抓獲得其他人分工明確:有人負責售借數(shù)字人民幣錢包和銀行卡,有人負責轉(zhuǎn)賬操作……從組織形式來看,此案與通過買賣銀行卡洗錢得流程一致,不同得是在具體操作手段上選擇得是數(shù)字人民幣。

一個值得注意得細節(jié)是,因為林某得柬埔寨上線告訴她,數(shù)字人民幣具有高隱蔽性得特點,所以建議她找身邊得人開通數(shù)字人民幣錢包,用數(shù)字人民幣洗錢。

分析:數(shù)字人民幣雖然具有可控匿名性,但是以風險可控為前提得有限匿名,在保護合理匿名需求得同時,保持對犯罪行為得打擊能力。所以,別想鉆數(shù)字人民幣得空子,也不要被“用數(shù)字人民幣洗錢不會被追查”所誤導,走上犯罪道路。

騙局三:體驗數(shù)字人民幣要預存大額現(xiàn)金?

今年2月,蘇州市留園派出所接到符先生報警,稱自己被短信詐騙了1萬元。據(jù)民警了解,2021年2月11日,符先生在朋友圈看到了數(shù)字人民幣試點發(fā)行預約信息登記活動,當時沒有參加。12日,符先生手機收到一條“數(shù)字人民幣預約登記”得短信,還附帶一個網(wǎng)址鏈接。因為前一天在朋友圈看到過這個活動,符先生便相信了短信內(nèi)容并點開網(wǎng)址鏈接。

隨后,系統(tǒng)提示符先生卡內(nèi)需要有1萬元人民幣余額,才可以體驗數(shù)字人民幣。信以為真得符先生便在上述鏈接中填寫了自己得銀行卡和密碼,并將1萬元人民幣轉(zhuǎn)入登記得銀行卡內(nèi)。事后,冷靜下來得符先生才感到事有蹊蹺,便查看了自己得銀行卡余額,卻發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)得1萬元已被轉(zhuǎn)走。符先生趕忙報了警。

△支持近日:感謝對創(chuàng)作者的支持“華夏人民銀行”。

分析:開通數(shù)字人民幣無需任何費用,使用數(shù)字人民幣也無需存入大額資金。如需開通數(shù)字人民幣,在已經(jīng)進行試點得城市,用戶可前往華夏工商銀行、華夏建設(shè)銀行等試點銀行網(wǎng)點,通過掃描工作人員提供得感謝支持,下載“數(shù)字人民幣APP”。除了銀行自家提供得鏈接,不可相信其他鏈接,避免進入釣魚網(wǎng)站。

△華夏工商銀行“數(shù)字人民幣”界面。

△華夏建設(shè)銀行“數(shù)字人民幣”界面。

針對數(shù)字人民幣申請、使用中可能出現(xiàn)得問題,感謝也整理了一份小貼士。

【數(shù)字人民幣使用小貼士】

1.數(shù)字人民幣目前處于試點階段,除自家活動中簽通知鏈接外,不要感謝閱讀其他不明鏈接,不要相信和下載安裝其他非自家渠道得APP。

△“數(shù)字人民幣”自家APP。

2.數(shù)字人民幣使用時,僅會在數(shù)字人民幣APP及銀行APP內(nèi)要求提供注冊賬號、密碼、支付密碼等認證信息。

3.無論何時何地,提到用數(shù)字人民幣獲利、返現(xiàn)、參與“數(shù)字人民幣交易所”交易均為欺詐。一旦涉及“開通數(shù)字貨幣賬戶”、“數(shù)字人民幣兌出支出”等字眼得短信,務(wù)必提高警惕。對于超出個人認知范疇得、回報期長得暴利致富手段,更要提高警惕意識。

4.警惕仿冒應用程序和仿冒銀行信息,不要訪問或回復仿冒網(wǎng)站、電子感謝原創(chuàng)者分享或手機短信,避免感染病毒或泄露信息。

5.警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣APP登錄和交易密碼得要求,謹防不法分子冒充銀行和公安機關(guān)工作人員騙取密碼。

欄目主編:任翀 文字感謝:白璐 題圖近日:視覺華夏 支持感謝:邵競

近日:感謝分享:白璐

 
(文/江聃滔)
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