證券代碼：600122 證券簡稱：宏圖高科 公告編號：臨 2020-005

江蘇宏圖高科技股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事王兵先生的書面辭職報告，王兵先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及相關專門委員會職務，辭職后其本人將不再擔任公司任何職務。

鑒于王兵先生的辭職將使公司董事會成員中獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，王兵先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，王兵先生將繼續履行其獨立董事職責，公司將按照有關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對王兵先生在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

二〇二〇年二月四日

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