證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-011

廣東金萊特電器股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事方曉軍先生提交的書面辭呈。方曉軍先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會召集人、董事會發展與戰略委員會委員及董事會審計委員會委員職務。辭去前述職務后，方曉軍先生不再擔任公司任何職務。

方曉軍先生辭去公司獨立董事職務導致公司獨立董事人數將低于董事會總人數的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之前，方曉軍先生將按照法律、行政法規等相關規定繼續履行獨立董事職責。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，方曉軍先生未持有公司股票。

方曉軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對方曉軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2020 年 2 月 4 日